Polícia Federal caça suspeitos de movimentar R$ 2 bilhões em criptoativos
A Polícia Federal, em conjunto com o Ministério Público Federal, deflagrou nesta sexta-feira, 21/07, a Operação Trade-Off com o objetivo de combater a lavagem de dinheiro decorrente dos crimes contra o sistema financeiro e contra o mercado de capitais, em tese cometidos por sócios e colaboradores de empresa especializada em criptoativos.
Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão: dois na cidade de São Paulo (SP) e um em Aracaju (SE). Segundo informações divulgadas pela assessoria de imprensa da PF, as investigações apontaram que nos últimos quatro anos foram movimentados valores equivalentes a aproximadamente R$ 2 bilhões em criptoativos em contas vinculadas aos suspeitos.
Ainda conforme a PF, houve ainda ordem judicial exarada pela 4ª Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba para indisponibilidade de bens no valor de R$ 136 milhões em nome dos investigados.
