Operação prende 15 por venda de smartphones em marketplaces e sonegação de R$ 45 milhões
Investigação rastreou transações financeiras digitais e criptoativos.
Um esquema de fraude fiscal e sonegação de impostos envolvendo a venda de smartphones em marketplaces foi alvo da Operação Mercado de Pandora, deflagrada nesta terça, 16/9, em Alagoas, Paraná, Santa Catarina e São Paulo. A investigação aponta que o grupo criminoso deixou de recolher cerca de R$ 45 milhões em tributos.
A ação, coordenada pelo Gaeco do Ministério Público de Santa Catarina, resultou em 15 prisões preventivas, 44 mandados de busca e apreensão e no bloqueio de bens e valores de 38 pessoas físicas e 31 jurídicas, somando R$ 227,6 milhões. Durante as diligências, uma pessoa foi presa em flagrante por portar munições de calibre restrito e um simulacro de arma de fogo.
Segundo o Ministério Público, a organização utilizava empresas de fachada para emitir notas fiscais eletrônicas fictícias, permitindo a venda de smartphones sem o recolhimento de impostos. Quando atingiam grande volume de vendas, as empresas eram desativadas e substituídas por novas, mantendo o ciclo de fraudes.
Além do prejuízo aos cofres públicos, o esquema gerava concorrência desleal no varejo de tecnologia e dificultava o rastreamento contábil. O Ciberlab, laboratório de operações cibernéticas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, rastreou transações financeiras digitais e operações com criptoativos ligadas ao grupo.
