Criptoativos: Binance registra saques de US$ 1,9 bilhão em 24 horas
A Binance, rival da FTX e que ganhou mercado com a derrocada da empresa, registrou saques de 1,9 bilhão de dólares nas últimas 24 horas, reportou a empresa de dados blockchain Nansen nesta terça-feira, 13/12, enquanto a maior bolsa de criptomoedas do mundo disse que havia “pausado temporariamente” os saques da stablecoin USDC.
A forma como a Binance e a sua falida ex-rival FTX lidam com os depósitos dos clientes está sob escrutínio de usuários e reguladores. O fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, foi acusado pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA por fraudar investidores.
Na semana passada, a Binance twitou o chamado relatório de prova de reservas da empresa de auditoria Mazars. O relatório mostrou que suas participações em bitcoin excederam os depósitos de clientes em um único dia de novembro.
Os US$ 1,9 bilhão em retiradas de tokens com base no blockchain ethereum marcam a maior saída diária em um período de 24 horas desde 13 de junho, mostraram os dados de Nansen, e representaram a maioria dos fundos retirados nos últimos sete dias.
“As retiradas da Binance estão aumentando devido à crescente incerteza sobre seu relatório de reservas”, disse um porta-voz da Nansen. A empresa contesta: As retiradas foram “negócios como sempre”, twittou o CEO da Binance, Changpeng Zhao. “Vimos alguns saques hoje (líquidos de US$ 1,14 bilhão). Já vimos isso antes. Alguns dias temos saques líquidos; outros, depósitos líquidos.”
Um porta-voz da Binance disse anteriormente que sempre tinha “fundos mais do que suficientes” para atender aos pedidos de retirada. “Os ativos do usuário na Binance são todos garantidos 1:1 e a estrutura de capital da Binance é livre de dívidas”, assegurou o porta-voz da Binance.
SEC x FTX
Autoridades dos EUA afirmam que Sam Bankman-Fried, especialista em criptoativos que quebrou no mês passado, fraudou investidores em seu império FTX, roubando bilhões de dólares como parte de uma “fraude massiva” de anos para seu próprio benefício.
Acusações civis, apresentadas pela SEC (Comissão de Valores Mobiliários) alegaram que Bankman-Fried estava envolvido em um esquema para enganar investidores da FTX e suas empresas desde pelo menos maio de 2019, e que o processo só terminou no mês passado, quando ele perdeu o cargo de presidente-executivo como parte do processo de pedido de falência da FTX.
Entre as acusações estão:
Sem o conhecimento desses investidores (e dos clientes da FTX), Bankman-Fried estava orquestrando uma fraude massiva de anos, desviando bilhões de dólares dos fundos dos clientes da plataforma de negociação para seu próprio benefício e para ajudar a aumentar seu império de criptoativos;Bankman-Fried se apresentou como um líder responsável da comunidade cripto. Ele elogiou a importância da regulação e da responsabilidade. Ele disse ao público, incluindo investidores, que a FTX era inovadora e responsável;
Clientes de todo o mundo acreditaram em suas mentiras e enviaram bilhões de dólares para a FTX, acreditando que seus ativos estavam seguros na plataforma de negociação FTX. Mas, desde o início, Bankman-Fried desviou indevidamente os ativos dos clientes para seu fundo de hedge cripto de propriedade privada, Alameda Research LLC (“Alameda”);
O Bankman-Fried desviou recursos dos clientes da FTX para a Alameda basicamente de duas maneiras: 1) orientando os clientes FTX a depositar moeda fiduciária (por exemplo, dólares americanos) em contas bancárias controladas pela Alameda; e 2) permitindo que a Alameda sacasse de uma “linha de crédito” virtualmente ilimitada na FTX, que era financiada por ativos de clientes da FTX.
Sam Bankman-Fried, fundador da bolsa de criptomoedas FTX, foi preso nas Bahamas. De acordo com a polícia, o “magnata” das criptos foi preso por crimes financeiros contra leis dos Estados Unidos e das Bahamas. A prisão aconteceu a pedido do Governo dos Estados Unidos.